今年以來(lái)，全國公安機關(guān)堅持嚴打高壓態(tài)勢，依法從嚴打擊查處各類(lèi)金融犯罪活動(dòng)，全力配合相關(guān)部門(mén)有效防范化解處置經(jīng)濟金融風(fēng)險，統籌做好刑事打擊和維護社會(huì )穩定工作，全力護航保障金融高質(zhì)量發(fā)展。今日，公安部公布5起金融犯罪典型案例。
一、上海張某鵬等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案
2024年7月，上海公安機關(guān)依法立案偵辦張某鵬等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案。經(jīng)查，2022年10月以來(lái)，犯罪嫌疑人張某鵬組織招攬技術(shù)開(kāi)發(fā)、App運營(yíng)、黑灰產(chǎn)引流等數十人組成職業(yè)化非法放貸犯罪團伙，以“高利放貸”非法營(yíng)利為目的，在境外開(kāi)發(fā)運營(yíng)26款網(wǎng)貸App，向境內非法提供貸款業(yè)務(wù)，收取借款金額30%-35%的高額周息，截至案發(fā)，累計向5萬(wàn)余人非法放貸5.6億元。今年8月，辦案單位開(kāi)展收網(wǎng)打擊，抓獲以張某鵬為首的22名犯罪嫌疑人。隨后，公安部經(jīng)偵局在本案基礎上部署全國公安經(jīng)偵部門(mén)開(kāi)展集群打擊，抓獲犯罪嫌疑人29名，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。
二、江蘇曲某涉嫌保險詐騙案
2024年1月，江蘇省南通市公安局依法立案偵辦曲某等人涉嫌保險詐騙案。經(jīng)查，2019年以來(lái)，以犯罪嫌疑人曲某為首的犯罪團伙，為部分高風(fēng)險行業(yè)務(wù)工人員重復投保雇主責任險或團體意外險。被投保人發(fā)生人身傷害事故后，該犯罪團伙引導被投保人辦理傷殘鑒定，偽造賠付證明材料和墊付款資金流水，同時(shí)申報保險理賠。在理賠款到賬后，通過(guò)各種理由誘騙、威脅被投保人，非法占有保險賠償金。該案涉及全國多地，涉案金額達7600余萬(wàn)。今年8月，辦案單位將曲某等8名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，目前該案正在進(jìn)一步偵辦中。
三、安徽趙某等人涉嫌妨害信用卡管理案
2024年3月，安徽省宿州市公安局依法立案偵辦趙某等人涉嫌妨害信用卡管理案。經(jīng)查，以犯罪嫌疑人趙某為首的犯罪團伙，利用社交軟件招募卡商，并實(shí)時(shí)指使下線(xiàn)卡商人員在全國范圍內大量非法買(mǎi)賣(mài)、持有、使用他人銀行卡3000余張，涉案金額達8000余萬(wàn)元。今年8月，公安部經(jīng)偵局在本案基礎上部署全國公安經(jīng)偵部門(mén)開(kāi)展集群打擊，抓獲趙某等犯罪嫌疑人38名，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。
四、山東萬(wàn)某泉等人涉嫌貸款詐騙案
2024年3月，山東省日照市公安局東港分局依法立案偵辦萬(wàn)某泉等人涉嫌貸款詐騙案。經(jīng)查，自2023年以來(lái)，犯罪嫌疑人萬(wàn)某泉以非法占有為目的，以侯某芳等既無(wú)真實(shí)購車(chē)購房需求、又無(wú)實(shí)際償還能力的人員作為背債人，操縱背債人向銀行等金融機構貸款購買(mǎi)豪華車(chē)輛。購得車(chē)輛后，萬(wàn)某泉等人利用偽造的結清證明、委托書(shū)、銀行或金融機構營(yíng)業(yè)執照等材料，隱瞞相關(guān)貸款未結清的事實(shí)，將車(chē)輛非法變賣(mài)套現，給銀行等金融機構造成重大損失。2024年6月，辦案單位開(kāi)展集中收網(wǎng)，抓獲萬(wàn)某泉等16名犯罪嫌疑人，該案現已移送檢察機關(guān)審查起訴。公安部經(jīng)偵局在本案基礎上部署全國公安經(jīng)偵部門(mén)開(kāi)展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人23名，涉案金額達3600余萬(wàn)元，目前相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。
五、廣東李某等人涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息案
2024年6月，廣東省佛山市公安局依法立案偵辦李某等人涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息案。經(jīng)查，自2022年1月以來(lái)，犯罪嫌疑人李某等人在互聯(lián)網(wǎng)上銷(xiāo)售信用卡信息，相關(guān)信息被購買(mǎi)者購得后無(wú)需信用卡密碼便可直接用于網(wǎng)上消費、游戲平臺充值、購物消費等變現。截至案發(fā)，該犯罪團伙共銷(xiāo)售信用卡數萬(wàn)張，從中非法獲利超400萬(wàn)元。公安部經(jīng)偵局在本案基礎上部署全國公安經(jīng)偵部門(mén)開(kāi)展集群打擊，共抓獲李某等犯罪嫌疑人54名，相關(guān)案件還在進(jìn)一步偵辦中。